Об оперативно-розыскных и следственных мерах противодействия легализации преступных доходов с использованием криптовалют

Аннотация

Авторы поднимают вопросы о роли криптовалют в отмывании денежных средств, приводят данные о резком увеличении незаконного оборота криптовалюты. Приводится перечень сведений, которые могут быть получены уполномоченными сотрудниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий и при взаимодействии с правоохранительными органами зарубежных стран. Акцентируется внимание на информации, которая может быть особо значима для раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Уделяется внимание проведению различных мероприятий при установлении контроля за банкоматами, с помощью которых лица, причастные к преступной деятельности, обналичивают незаконные доходы. Также приводятся примеры раскрытия рассматриваемых преступлений в отдельных юрисдикциях.

Анализируются средства и методы, способствующие раскрытию преступления, связанного с легализацией преступных доходов. Отмечается важность анализа блокчейна с использованием аппаратно-программных комплексов и ресурсов сети Интернет. Изучается возможность применить методы OSINT для аккумулирования и изучения информации, содержащейся в открытых источниках. Делается акцент на том, что благодаря именно этим методам оперативный сотрудник может получить информацию о незарегистрированных криптобиржах. Раскрывается специфика расследования рассматриваемых преступлений в Российской Федерации. Формулируются выводы о том, что использование криптовалют в легализации преступных доходов требует от правоохранительных органов периодически всесторонне оценивать риски и совершенствовать методику раскрытия и расследования преступлений, связанных с цифровыми финансовыми активами этой категории.